Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Штурманские приборы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195112, г. Санкт-Петербург, проспект Новочеркасский, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804176157
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7806016697
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00533-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4930
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 1;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): «26» апреля 2023 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- по вопросу № 1 – «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 отчетный год» - 87,34%, кворум имелся;
- по вопросу № 2 – «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года» - 87,34%, кворум имелся;
- по вопросу № 3 – «Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества» – 87,34%, кворум имелся;
- по вопросу № 4 – «Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии Общества своих обязанностей» - 86,47%, кворум имелся;
- по вопросу № 5 – «Избрание членов Совета директоров Общества» - 87,34%, кворум имелся;
- по вопросу № 6 – «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» - 87,25%, кворум имелся;
- по вопросу № 7 – «Об отмене проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 отчетный год» - 87,34%, кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 отчетный год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.
4. Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии Общества своих обязанностей.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об отмене проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 отчетный год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 отчетный год.
За - 33 662 (100,00%), Против - 0 (0,00%), Воздержался - 0 (0,00%), Недействительные и неподсчитанные голоса - 0 (0,00%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 отчетный год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
За - 33 578 (99,75%), Против - 2 (0,01%), Воздержался - 76 (0,22%), Недействительные и неподсчитанные голоса - 6 (0,02%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Распределить прибыль Общества по результатам 2022 года в размере 381 2347,29 руб.:
– на выплату (объявление) дивидендов по размещенным акциям Общества утвердить в размере: 254 165,36 руб.;
– в фонд акционирования работников АО «Штурманские приборы» – 190 617,36 руб.;
– в фонд социального развития АО «Штурманские приборы» – 0,00 руб.;
– оставить в распоряжении Общества – 3 367 564,20 руб.
Выплатить (объявить) по результатам 2022 отчетного года дивиденды по размещенным привилегированным акциям Общества на следующих условиях:
– размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию Общества – 32,97 руб.;
– форма выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества – денежными средствами в безналичном порядке: физическим лицам – путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах – путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;
– дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям Общества – 07 мая 2023 года;
– срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества – с 15 мая 2023 года по 14 июня 2023 года включительно.
Не выплачивать (не объявлять) по результатам 2022 года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества.
3. Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.
За - 33 660 (99,99%), Против - 0 (0,00%), Воздержался - 2 (0,01%), Недействительные и неподсчитанные голоса - 0 (0,00%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Ежемесячную выплату членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, установить (производить) в размерах, предусмотренных Положением о Совете директоров Общества.
4. Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии Общества своих обязанностей.
За - 33 660 (99,99%), Против - 0 (0,00%), Воздержался - 2 (0,01%), Недействительные и неподсчитанные голоса - 0 (0,00%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Ежемесячную выплату членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением ими своих обязанностей, установить (производить) в размерах, предусмотренных Положением о Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
№ Фамилия, имя, отчество кандидата, Число голосов "ЗА"
1. Кипяткова Анна Сергеевна 33 563
2. Горчакова Светлана Ивановна 33 829
3. Горчакова Светлана Юрьевна 33 563
4. Диброва Галина Анатольевна 33 563
5. Зайцева Светлана Васильевна 33 563
6. Романов Андрей Александрович 33 563
7. Скобелев Константин Викторович 33 871
Против всех кандидатов 0
Воздержался по всем кандидатам 105
Недействительные и неподсчитанные голоса 14
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Кипяткова Анна Сергеевна
2. Горчакова Светлана Ивановна
3. Горчакова Светлана Юрьевна
4. Диброва Галина Анатольевна
5. Зайцева Светлана Васильевна
6. Романов Андрей Александрович
7. Скобелев Константин Викторович
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
№ Фамилия, имя, отчество кандидата
1. Иванченко Елена Павловна
За - 33 370 (99,92%), Против - 0 (0,00%), Воздержался - 15 (0,04%), Недействительные и неподсчитанные голоса - 12 (0,04%)
2. Горчаков Юрий Васильевич
За - 33 368 (99,91%), Против - 0 (0,00%), Воздержался - 15 (0,05%), Недействительные и неподсчитанные голоса - 14 (0,04%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1. Иванченко Елена Павловна
2. Горчаков Юрий Васильевич
7. Об отмене проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 отчетный год.
За - 33 660 (99,99%), Против - 0 (0,00%), Воздержался - 2 (0,01%), Недействительные и неподсчитанные голоса - 0 (0,00%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
В связи с внесением изменений в статью 86 Федерального закона «Об акционерных обществах», вступивших в силу с 01.12.2022, отменить проведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 отчетный год.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 27.04.2023 № б/н.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид ЦБ: акции; категория (тип): обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-00533-D; дата его государственной регистрации: 21.05.2009 года; орган регистрации: РО ФСФР РОССИИ в СЗФО; количество ценных бумаг в выпуске: 38543; номинальная стоимость: 1 руб.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): -.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Гак
3.2. Дата 28.04.2023г.